Экономист-финансист

- Осуществление мероприятий по реализации Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций (сделок) с составлением мотивированных суждений.
- Составление и отправка в ФСФМ сообщений о выявленных операциях.
- Получение запросов от ФСФМ в отношении клиентов банка, формирование ответов и их отправка в ФСФМ.
- Идентификация и обновление информации по клиентам, их представителям, выгодоприобретателям и бенефициарным владельцам;
- Координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов на предмет соответствия совершенных операций осуществляющих необычные и сомнительные операции (сделки);
- Проведение обучения с сотрудниками банка в сфере ПОД/ФТ;
- Взаимодействие с контролирующими органами;
- Председатель комиссии по по торгам (223-ФЗ).

- Проведение комплексного финансового анализа деятельности потенциальных Заемщиков ЮЛ;
- Подготовка заключений на кредитный комитет;
- Подготовка документов и формирование кредитных досье заемщиков юридических лиц;
- Подготовка ежеквартальных профсуждений по выданным ссудам;
- Мониторинг просроченной задолженности.

- Общее руководство деятельностью отдела;
- Организация комплексной системы продаж банковских продуктов и услуг физическим лицам;
- Контроль за оформлением банковских документов;
- Консультирование клиентов, прямые продажи всех розничных продуктов и услуг Банка физическим лицам

- Рассмотрение пакета документов клиентов на выдачу кредита;
- Подготовка заключений по инвестиционным кредитам на попечительский совет Фонда;
- Формирование кредитного досье заемщика;
- Проверка залогового обеспечения.

- Работа с банками;
- Составление финансовых потоков;
- Разработка бизнес-планов;
- Подготовка документов для кредитов.